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                                                                  当前位置:陕西必威实业有限公司 > 陕西实业 > 必威体育

                                                                  必威体育_宁夏跑马实业股份有限公司2011年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                  文章出处: 作者:必威体育 人气: 184 次 时间:2018-08-16 11:30 【

                                                                  宁夏跑马实业股份有限公司

                                                                  2011年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  1.本次集会会议没有反对和修改提案的环境

                                                                  2.公司于2011年12月10日宣布《宁夏跑马实业股份有限公司关于增进2011 年第三次姑且股东大会提案的通告》,在2011 年第三次姑且股东大会拟审议的《关于公司董事会换届推举的议案》中增进审议《关于推举罗立邦为公司第五届董事会独立董事的议案》。

                                                                  一、集会会议召开环境

                                                                  (一)集会会议召开时刻:2011年12月23日上午9:00

                                                                  (二)集会会议召开所在:宁夏跑马实业股份有限公司集会会议室

                                                                  (三)集会会议召集人:公司董事会

                                                                  (四)集会会议召开及投票方法:采纳现场投票方法

                                                                  (五)主持人:董事长李永进

                                                                  (六)本次大会的召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                  二、集会会议出席环境

                                                                  介入本次股东大会的股东共2名,代表股份69,802,400股,占公司总股本的 35.77%,公司董事、监事、高级打点职员及兴业状师事宜所柳朝阳、杜芳馨状师出席了集会会议。

                                                                  三、议案审媾和表决环境

                                                                  经与会股东审议,以记名方法投票,通过以下决策:

                                                                  (一)审议并通过《关于修改的议案》。

                                                                  赞成对《公司章程》作以下修改,并治理工商改观挂号。

                                                                  1.将章程中的公司名称由“宁夏跑马实业股份有限公司”修改为“宁夏建材团体股份有限公司”。

                                                                  2. 将章程第三条“经中国证券监视打点委员会许诺,公司于2003年8月14日初次向社会公家刊行人民币平凡股4800万股,并于2003年8月29日在上海证券买卖营业所乐成上市;2008年5月8日向社会公家增进刊行人民币平凡股5091.7874万股,并于2008年5月23日在上海证券买卖营业所乐成上市。”修改为:

                                                                  “经中国证券监视打点委员会许诺,公司于2003年8月14日初次向社会公家刊行人民币平凡股4800万股,并于2003年8月29日在上海证券买卖营业所乐成上市;2008年5月8日向社会公家增进刊行人民币平凡股5091.7874万股,并于2008年5月23日在上海证券买卖营业所乐成上市。

                                                                  中国证券监视打点委员会于2011年11月9日许诺,公司以新增113,775,543股股份接收归并宁夏建材团体有限责任公司。”

                                                                  3.将章程第四条中的公司英文名称由“NINGXIA SAIMA INDUSTRY CO., LTD”修改为“NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd”。

                                                                  4.将章程第六条“公司注册成本为人民币19513.3874万元”,修改为“公司注册成本为人民币23915.9417万元”。

                                                                  5.将章程第四十五条第一款“(一)董事人数不敷八人时”修改为:“(一)董事人数不敷本章程所定人数的三分之二时”。

                                                                  6.将章程第一百四十三条“董事会由十一名董事构成,个中四名为独立董事,设董事长一人。”修改为“董事会由九名董事构成,个中三名为独立董事,设董事长一人,副董事长一人。”

                                                                  7.将章程第一百四十九条“董事长由公司董事接受,以全体董事的过半数推举发生和夺职。”修改为“董事长、副董事长均由公司董事接受,以全体董事的过半数推举发生和夺职。”

                                                                  8.将章程第一百九十三条“公司设监事会。监事会由3名监事构成,监事会设主席1人……”修改为“公司设监事会。监事会由5名监事构成,监事会设主席1人……”。

                                                                  9.将章程中涉及到公司总部的“总司理、副总司理”修改为“总裁、副总裁”。

                                                                  10.将章程中涉及到公司总部的“总管帐师”修改为“财政总监”。

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  (二)审议并通过《关于公司银行借钱包管主体由宁夏建材团体有限责任公司改观为中国中材股份有限公司的议案》。

                                                                  赞成公司将接收归并宁夏建材团体有限责任公司完成前的银行借钱余额70350万元的包管人由宁夏建材团体有限责任公司改观为中国中材股份有限公司,由中国中材股份有限公司为公司上述银行借钱提供连带责任担保包管。审议该议案时,关联股东宁夏建材团体有限责任公司回避表决。

                                                                  经表决,52400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  (三)审议并通过《关于公司董事会换届推举的议案》。

                                                                  按摄影关法令礼貌划定,公司已将提名的第五届董事会独立董事候选人有关原料上报上海证券买卖营业所,上海证券买卖营业所对潘忠宇、周塞军、罗立邦三位独立董事候选人没有提出贰言。

                                                                  1.推举谭仲明为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  2.推举李新华为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  3.推举王广林为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  4.推举隋玉民为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  5.推举李永进为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  6.推举尹自波为公司第五届董事会董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  7.推举潘忠宇为公司第五届董事会独立董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  8.推举周塞军为公司第五届董事会独立董事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  9.推举罗立邦为公司第五届董事会独立董事。

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  前述董事任期自本次股东大会决策之日起三年。

                                                                  (四)审议并通过《关于公司监事会换届推举的议案》

                                                                  1. 推举于凯军为公司第五届监事会监事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  2. 推举王迎财为公司第五届监事会监事;

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  3. 推举曲孝利为公司第五届监事会监事。

                                                                  经表决,69802400股同意,占本议案总有用表决票数的 100 %,0股阻挡,占本议案总有用表决票数的0%,0股弃权,占本议案总有用表决票数的0%。

                                                                  4. 公司职工代表大会推举毛德汝、康立新为公司第五届监事会职工监事。

                                                                  前述监事任期自本次股东大会决策之日起三年。

                                                                  四、状师见证意见

                                                                  上一篇:重庆室内装饰计划师培训班哪家好 下一篇:世界质量检讨不变及格产物和世界质量诚信先辈企颐魅展示

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